Descarga Completa
I. Lista de asistencia y declaración de Quórum para el desarrollo de la sesión.
II. Lectura y aprobación del Orden del Día.
III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
IV. Seguimiento de Acuerdos.
V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
VI. Desempeño Institucional
a) Programa presupuestarios
b) Proyectos de Inversión Publica
Proyectos de Inversión Publica .pdf
c) Pasivos Contingentes
d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información
Plan Institucional de Tecnologías de la Información .pdf
VII. Programas con padrones de Beneficiarios.
Programas con padrones de Beneficiarios .pdf
VIII. Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética y de prevención de conflictos de interés.
Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés .pdf
IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del sistema de control interno Institucional.
a) Informe anual, PTCI e informe de resultados del titular del Órgano interno de control deribado de la evaluación al informe anual (presentación en la primera sesión ordinaria).
b) Reporte de Avance Trimestral del PTCI.
c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
X Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).
Matriz, Mapa y Programa de Trabajo
b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.
XI Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
a) Quejas, Denuncias e inconformidades
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b) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras
Observaciones recurrentes determinadas .pdf
XII Seguimiento al Plan de Desarrollo Estatal.
XIII Asuntos Generales
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